Trong lúc còn công việc tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An, Vũ và Minh đã khiến cho giả giấy tờ vay vốn để choán đoạt 10,5 tỷ đồng.
Chiều 19/10, đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng Phòng CSĐT tù đọng kinh tế và tham nhũng (PC46, Công an tỉnh Đắk Lắk), cho nhân thức công ty đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Thái Vũ, 37 tuổi, Giám đốc Nhà băng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk, để làm cho rõ hành vi khiến cho khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt đoạt 10,5 tỷ đồng.
Ngoài ông Vũ, cơ quan dò hỏi còn bắt giam ông Nguyễn Quốc Minh, 32 tuổi, Giám đốc Phòng giao dịch Ea Kar thuộc Nhà băng TMCP Bưu Điện Liên Việt.
Theo đại tá Hà, Vũ và Minh bị bắt để làm rõ hành vi “vi phạm quy định về cho mượn trong hoạt động của các công ty nguồn hỗ trợ" xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tham gia năm 2011-2012, khi cả nhì còn công việc tại đây.
Đỗ Thái Vũ, Giám đốc Nhà băng TMCP Bưu điện Liên việt chi nhánh Đắk Lắk , đang bị công ty dò hỏi tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm thời giam. Ảnh: C.T.V.
Trước đây, ngày 24/4/2014, Nhà băng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk có công văn gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đề nghị dò la tín hiệu lừa đảo chiếm đoạt đoạt tài sản; vi phạm luật pháp về cho vay trong hoạt động của các công ty nguồn vốn vay xảy ra tại Nhà băng Agribank chi nhánh Tân An.
Thời điểm này, Vũ là giám đốc còn Minh là cán bộ nguồn vốn vay tại Nhà băng Agribank chi nhánh Tân An.
Theo đó, Thanh tra Nhà băng Nhà nước phát hiện trong nhì năm 2011 và 2012, có 7 giấy má vay vốn với tổng số tiền 10,5 tỷ đồng (mỗi thủ tục vay 1,5 tỷ đồng) nhưng tới năm 2014 không trả nợ.
Qua xác minh, có ba đối tượng mua hàng công nhận bản thân mình ký trên giấy má mượn nhưng hoàn toàn không nhân thức số tiền và không được nhận tiền. Theo 3 người này, họ được thuê ký giấy tờ với tiền trong khoảng 400.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/bộ; bốn khách hàng khác có liên hệ trên giấy tờ, nhưng thực tế không ở nơi trú ngụ.
Cũng theo thanh tra ngân hàng, rất nhiều của cải thế chấp là Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất tại Agribank Tân An, để đảm bảo cho bảy phù hợp đồng tín dụng nói trên đã được chuyển nhượng với giá chỉ từ một vài chục triệu đến trên 100 triệu đồng/thủ tục.
Thế nhưng, Vũ và Minh đã định giá các Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất cao hơn trong khoảng 2-3 tỷ đồng/giấy má. Sau đó, Minh lập hồ sơ, giao tiền và Vũ ký duyệt y cho mượn không duyệt trưởng phòng nguồn vốn vay để chiếm đoạt đoạt 10,5 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2012, Vũ và Hưng vượng đều chuyển công tác về Ngân hàng thương nghiệp cũ kĩ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk.
Trưởng phòng PC46 cho nhân thức thêm ngoài bảy bộ giấy tờ nói trên, đơn vị còn xác định có hàng chục bộ hồ sơ khác cũng bị kê khống giá trị tài sản thế chấp để cho mượn hàng trăm tỷ đồng. Hiện vụ án đang được thăm dò mở rộng.
Xem tại: máy bơm công nghiệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét