Ngày 9/12, Cơ quan Bình yên dò hỏi (ANĐT) – Công an TP Thủ đô cho nhân thức vừa triệt hạ chiến thắng các con phố dây mua bán trái phép hoá đơn trị giá ngày càng tăng với giá trị ghi trên hoá đơn hơn 1.000 tỷ đồng.
Vật chứng vụ án
Lúc trước, qua công việc trinh thám, Phòng An ninh Nguồn vốn, Tiền tệ, Đầu tư (PA84) – Công an Thủ đô phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu dùng các tổ chức kinh doanh ma hoạt động trao đổi phi pháp hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT). Âm mưu của các đối tượng là mua các công ti hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty.., không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hoá đơn thu lời gian tà.
Sau khoảng 5 tháng đương đầu, PA84 Công an TP Hà Nội đã mày mò thắng lợi ổ đội ngũ đối tượng này, cầm đầu trục đường dây là Trằn Hồng Yến (SN 1972, trú tại quận Thanh Xuân, Thủ đô).
Kết quả khảo sát bước đầu xác định, Yến trực tiếp tìm lại pháp nhân các công ti với giá 30-40 triệu tiền việt/công ty trong khoảng các đối tượng cò môi giới, khi tậu sẽ có toàn vẹn các hồ sơ pháp nhân, con dấu và các quyển hoá đơn GTGT. Giai đoạn hoạt động bán hoá đơn, Yến trực tiếp thoả thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hoá đơn, sau đó các đối tượng khác viết, xuất hoá đơn cho khách.
Mỗi hoá đơn bán ra, Yến thu trong khoảng 200 -300 nghìn đồng/hoá đơn trị giá dưới 20 triệu đồng và thu 2%-3% giá trị hoá đơn đối với giá trị ghi trên hoá đơn lớn hơn 20 triệu đồng. Đáng lưu ý, đối với hoá đơn ghi trị giá trên 20 triệu đồng, “đối tượng mua hàng” phải tự hoàn thành phù hợp đồng mua bán khống để Yến ký và chuyển khoản qua nhà băng để thích hợp thức việc trao đổi. Sau đó, Yến sẽ cho người ra nhà băng rút tiền và trả tiền với khách.
Cũng theo tập đoàn ANĐT, È cổ Hồng Yến quản lý hoạt động mua bán hoá đơn phi pháp trong khoảng năm 2012 tới nay, trị giá hoá đơn mà tuyến đường dây này đã trao đổi trái phép lên tới hơn 1 nghìn tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của Trần Hồng Yến tại Royal City, Thanh Xuân, Thủ đô, cơ quan công an thu giữ 49 bộ dấu công ty, nhà hàng, cùng 215 quyển hoá đơn GTGT, trong đó có 697 tờ hoá đơn đã viết nội dung; 1 máy tính, 1 máy đếm tiền, phổ quát laptop và 1,5 tỷ đồng.
Hiện tổ chức ANĐT – Công an Thủ đô đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với È cổ Hồng Yến cùng hai đồng phạm là Đại Ngọc Hải (SN 1990, trú tại thị xã Hoàng Mai) và Đại Khánh Hà (SN 1993, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Mua bán bất hợp pháp hoá đơn”.
Xem tại: bơm công nghiệp giá rẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét